eBook Normativa comentada de prevención del blanqueo de capitales, Juan Antonio Aliaga Mendez
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NORMATIVA COMENTADA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES 

por el autor   Juan Antonio Aliaga Mendez


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ISBN: 9788481267617
Tema: Derecho - penal
Editorial: LA LEY
Fecha publicación: 2010
Páginas: 912
Idioma: Español
Formato electrónico:  EPUB  (6.44MB)

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eBook US$ 88.93
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Reseña

La reciente publicación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, ha supuesto un cambio muy importante en las obligaciones que los miles de sujetos obligados (entidades financieras, abogados, inmobiliarias, auditores, asesores fiscales, etc.) deben seguir en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Es importante conocer el alcance exacto del contenido de los preceptos legales y, al tiempo, facilitar la aplicación de la norma a los sujetos obligados clarificando cómo afecta la nueva Ley al contenido del Reglamento (Real Decreto 925/1995, de 25 de junio) en el sentido de precisar lo que permanece vigente. Para ello, se comenta artículo a artículo, tanto el texto de la Ley señalada, como el del Reglamento.

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