eBook ¡No deje que lo laven, Ni que lo sequen!, Monica Ramirez Chimal
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¡NO DEJE QUE LO LAVEN, NI QUE LO SEQUEN! 

por el autor   Monica Ramirez Chimal


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ISBN: 9781463355852
Tema: Psicología y Pedagogía - Pedagogía- Educación
Editorial: AUTOPUBLICACION TAGUS
Fecha publicación: 2013
Páginas: 166
Idioma: Español
Formato electrónico:  EPUB 

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eBook US$ 3.89
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Reseña

¿Quiere conocer que es el lavado de dinero, sus etapas, los principales métodos que se usan, los lineamientos internacionales y la nueva regulación mexicana? Si es así, este libro le mostrará en un lenguaje sencillo que son. Pero también le enseñará a cómo proteger a su empresa del riesgo de lavado de dinero, por medio de controles básicos y de fácil aplicación. Usted aprenderá a como conocer a su cliente, empleado, proveedor, así como la metodología de riesgos. Como aplicar la debida diligencia y generar los principales documentos que le ayudarán a prevenirlo: código ético, política y manual. Podrá implementar el área de Cumplimiento y lo mejor: como difundir la prevención y capacitar a su personal para que… ¡no deje que lo laven, ni lo sequen!

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