libro Blanqueo Internacional de Capitales: Cómo Detectarlo y Prevenirlo., Del Cid GomezJuan

BLANQUEO INTERNACIONAL DE CAPITALES: CÓMO DETECTARLO Y PREVENIRLO. 

por el autor   Del Cid GomezJuan


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ISBN: 9788423425907
Tema: Economía - Economía internacional
Editorial: DEUSTO S.A. EDICIONES
Fecha publicación: 2006
Páginas: 319
Idioma: Español

España      |  


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Reseña

 El fenómeno de la globalización ofrece extraordinarias posibilidades de desarrollo para las redes de criminalidad organizada dedicadas a actividades como el tráfico de drogas, el comercio ilegal de armas, la inmigración clandestina, el soborno y los fraudes financieros, entre otras.Para que estas redes puedan utilizar los fondos generados por las actividades delictivas sin levantar sospechas, tienen que distanciar el dinero de su origen mediante el oportuno proceso de blanqueo.

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